Öt országon át ívelő nyomozás végére tett pontot a jegybank egy 830 milliós bírsággal, amit két magánszemélyre és két külföldi cégre szabott ki a szervezet – adta hírül az MNB.
A közleményben csak K. Csabaként emlegetett budapesti és
P.N.S. monogrammal illetett indonéz illető „magyarországi befektetőknek két
ausztráliai, s egy máltai székhellyel rendelkező – tevékenységükre itthon az
MNB engedélyével nem rendelkező – befektetési vállalkozás szolgáltatásait
közvetítették”.
Bár egyikük sem rendelkezett jegybanki regisztrációval,
éveken át közvetítettek, ügyfeleiknek pedig akár 40 százalékos hozamot ígértek.
A szóban forgó személyek két cégen keresztül portfóliókezelést is végeztek, szintén
a már említett máltai és ausztrál szolgáltatókon át. A „Saint Vincent és a
Grenadine-szigeteki British Assets and Investment Management Ltd. és az
ugyanitt székhellyel rendelkező Direct Market Access Ltd.” lettek a bírság
másik két célpontja.
