Az adóhatóság bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás, valamint pénzmosás ügyében nyomoz.
Mi történt? Hárommilliárd forintot meghaladó hasznot mostak tisztára, majd 660 millió forint adó elkerülésével károsították meg az államkasszát azok a bűnszervezetben tevékenykedő elkövetők, akik az állami szervek részére lélegeztetőgépeket és egészségügyi maszkokat értékesítettek a Covid-19 járvány idején, írja friss közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Részletek. A bűnszervezet irányítói 2020-ban, a Covid-járvány idején szerződést kötöttek a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal lélegeztetőgépek és egészségügyi maszkok beszerzésére, melynek eredményeként 800 lélegeztetőgép és 3 millió egészségügyi maszk érkezett Kínából. A védekezés céljából megrendelt eszközökért 15,6 milliárd forintot fizetett a magyar állam.
Mit jelent ez a gyakorlatban? Az elkövetők az egészségügyi eszközök értékesítésével többmilliárd forint összegű haszonra tettek szert, úgy, hogy az adóterhek elkerülése érdekében, tényleges tevékenységet nem folytató társaságokat összefogó céghálózatot hoztak létre. A szervezet csúcsán, egy a Budapesti Értéktőzsdén korábban jegyzett részvénytársaság helyezkedett el. Az egészségügyi eszközökből eredő haszon egy részét az Egyesült Arab Emirátusokban bejegyzett társaság részére elutalták, másik felét pedig készpénzben felvették belföldön.
Az elkövetőktől 1,5 milliárd forint összegű vagyon lefoglalására és zár alá vételére került sor.
Az akció eredményeképpen 1 férfit európai elfogatóparancs alapján fogtak el Ausztriában, majd külföldön őrizetbe vették, illetve további 11 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül 2 fő őrizetbe vételét elrendelték a hatóságok. A bűnszervezet szökésben lévő egyik irányítója ellen – aki vélhetően jelenleg Indonéziában tartózkodik – nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki, áll a közleményben.
Háttér. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás, valamint pénzmosás és más bűncselekmények miatt nyomoz. A beszerzett berendezésekkel kapcsolatos visszaélések ügyében a Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés bűntett miatt folytat eljárást.
Kontextus. Azt a közlemény ugyan nem mondja ki, de minden bizonnyal arról az OTT-One-nal kapcsolatos ügyről van szó, ami először 2020-ban került reflektorfénybe, amikor a korábban informatikával foglalkozó, tőzsdén jegyzett társaság milliárdos állami megrendeléseket kapott lélegeztetőgépek és egészségügyi maszkok beszerzésére. A cég összesen 800 lélegeztetőgépet és 3 millió maszkot szállított a külügyminisztériumnak és az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak. Az üzletet később súlyos pénzügyi és tőkepiaci problémák követték: a Magyar Nemzeti Bank 2022-ben 111 millió forintra bírságolta a társaságot, amelyet végül kivezettek a tőzsdéről, és felszámolás alá került.
Az ügyben kérdéseket küldtünk a NAV felé, válaszukkal frissítjük cikkünket.
